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跟"股神"炒原油1周虧6萬 一網絡詐騙團夥被搗毀

2019-08-06 22:36  來源:法制網  責任編輯:郭莎莎
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  8月5日晚,一輛載有16名犯罪嫌疑人的大巴車緩緩駛入浙江省湖州市德清縣公安局武康派出所,從遼甯沈陽出發,在經曆了30多小時的長途奔波之後,德清警方“6.23”特大炒原油電信網絡詐騙案抓獲的犯罪嫌疑人全部押解回德清。此前,26名嫌疑人已于8月3日中午從廣東東莞被押回德清。德清縣公安局為“6.23”專案組凱旋舉行了歡迎儀式。

  在期貨交易市場,交易一次手續費為15-20元,這個詐騙團夥制作的虛假交易平台要收400元,但仍有很多人被引誘投資。

  到底是一個怎樣的騙局,讓這麼多投資者上當受騙?看專案組民警解密案件背後的真相。

  女子報警 結識“股神”炒原油一周虧損6萬元

  家住德清縣武康街道的方女士熱衷炒股,平日裡喜歡上網看看炒股文章,學學炒股知識。今年6月,她無意間看到一篇關于炒股的文章,由于感興趣,還仔細研究了下。文章的末尾有個二維碼,帶着“好奇心”,方女士掃了一下,發現可以加微信好友。

  這位好友立馬把方女士拉入了一個群,這個群可謂“熱鬧非凡”,不僅有“股神”推薦炒股,有“老師”不定期直播炒期貨原油,還有一大幫人跟着老師炒,一炒就是幾萬元到幾十萬元不等的“日收入”。

  “原來炒期貨原油這麼賺錢!”方女士被震撼了,随即向“好友”虛心咨詢起來:“這個怎麼炒?怎麼那麼賺錢呢?”

  “很簡單啊,我也炒的。”對方不緊不慢地說。方女士一開始也并未立馬投資,而是和對方先交流起炒股經驗,“好友”也時不時地發一些炒股小文章給她,漸漸地兩個人熟絡起來。

  “看,我又賺了10萬。”“好友”一張截圖發過來。這些天,方女士經常與他交流投資動向,可每次交流的時候“好友”總是突然停頓,說要去投資期貨原油。看着對方賺了那麼多錢,方女士終于按捺不住了。

  “老師,你教教我,我也想炒期貨原油。”方女士說,“你進這個網站,按我說的操作就行。”對方給方女士發來一個網頁鍊接。與普通期貨不同,炒原油期貨的手續費高達400元,但是若能掙大錢這點兒手續費又算啥呢,于是,方女士跟着“老師”先投了20萬。

  剛開始小賺了一把,可是漸漸的,方女士發現炒原油期貨需不停地買進賣出,高頻投資,這還不到一周竟虧損了6萬多元。

  為了盡快止損,方女士立馬聯系“老師”,想把剩餘的本金提現出來,可這回,對方遲遲沒有動靜。方女士這才恍然大悟,趕緊向警方報警。

  蹲點偵查 兩省同步雷霆出擊詐騙團夥覆滅

  在聽了方女士的描述後,辦案民警初步認定,這是一起利用虛假期貨原油交易平台進行詐騙的電信網絡詐騙案。該平台背後,很可能藏着巨大的非法交易鍊條。

  随即,德清警方刑偵部門成立專案組,很快發現,全國有200多起案件與方女士反映的情況一樣。

  那麼,方女士被騙的背後,到底是一個什麼樣的詐騙團夥?

  警方發現,方女士被騙的錢全都進了同一個銀行賬戶,開戶人為住在遼甯沈陽的王某。王某在沈陽有一家公司,為通訊網絡詐騙分子提供虛假期貨原油交易平台。借着這個平台,王某在全國各地都有合作人。廣東東莞的冷某就是其中之一,也是引誘方女士炒原油的詐騙團夥主謀。

  7月14日,專案組安排偵查員分赴東莞、沈陽兩地,對該團夥進行秘密偵查。

  當偵查員來到東莞時,發現冷某在一幢寫字樓裡開了一家公司,招募20多人在其公司進行詐騙活動,從表面上看,冷某的公司與正規的公司沒什麼不同。在偵查過程中,民警發現該團夥成員反偵察意識較強,日常辦公室内辦公全部都是拉上窗簾,辦公室門口都設有門禁系統。隻要有陌生人靠近辦公區,他們就十分謹慎,這給偵查工作帶來了諸多難題。

  為了不打草驚蛇,偵查員喬裝打扮成快遞員,一旦有詐騙嫌疑人有快遞要送,他們就與快遞公司說好,上樓幫忙送快遞,借此機會慢慢摸清該罪團夥的上下班規律、組織架構等情況。

  在經過10多天的偵查後,專案組決定開展收網行動。7月30日,德清警方抽調精幹警力100餘名,連夜分赴東莞和沈陽兩地。8月1日上午,抓捕行動在東莞和沈陽兩地同時開展。其中,在東莞成功抓獲冷某等詐騙犯罪嫌疑人,扣押大量作案電腦、手機、筆記本等。而在沈陽,成功抓捕案件“頭号人物”王某等人。

  “6.23”特大通訊網絡詐騙案,涉案金額上億元,德清警方共凍結涉案資金1300餘萬,抓獲犯罪嫌疑人70餘人,搗毀窩點4個,交易平台1個。

  角色扮演 微信群裡的“股神”隻有初中學曆

  33歲的王某是遼甯沈陽人,大學本科學曆,學的是軟件編程相關專業。24歲的冷某是江西九江人,初中畢業後去了廣東東莞謀生,慢慢接觸到了電信網絡詐騙。冷某的手機中還存着他師父的照片,民警一眼就認出是一位詐騙嫌疑人,已被公安機關抓捕歸案。

  那麼,犯罪嫌疑人是如何一步步引誘受害人投資的?

  冷某說,他們在網上發布一些關于炒股的評論文章,文章下面附上個人微信号。當受害人掃碼添加好友後,他們會以推薦炒股為由,将受害人拉進炒股交流微信群。

  事實上,在這個微信群中,有一半以上的人都是詐騙團夥自己的人,甚至一個嫌疑人用10個微信号,扮演10種不同的角色。“股神”推薦炒股,詐騙團夥成員相互配合,烘托炒股氛圍,慢慢赢得受害人信任。

  當他們發現受害人有投資意向時,便會找他單聊,抛出炒期貨的話題,以高額回報為誘餌,誘騙投資者在王某制作的虛假期貨原油交易平台進行投資,同時在群内誘導投資者在高額利益回報的情況頻繁買賣,進而賺取巨額手續費。

  據辦案民警介紹,在正規的期貨市場上,一次交易的手續費為15-20元,但這個詐騙團夥卻要400元。其中一位山東的投資者,僅手續費就被騙走了80多萬元。

  讓人感到意外的是,這些群内的“股神”都是20歲出頭的年輕人,隻有初中學曆,很多推薦的股票以及他們賺取高額利潤的“證據”都是從網上複制或者截圖而來。

  那麼,這些年輕人為何明知不可為而為之?一名嫌疑人說,他隻有初中學曆,卻能在大城市幹着“白領”的工作,一年可以賺10-20萬元,有時候遇到一個大單子,甚至比“白領”還賺得多。

  目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

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